Quy tắc thủ tục cho Hội đồng quản trị link vao dafabet com Gansu Energy and Chemical Investment Group Co., Ltd.

Chương 1 Quy định chung

Bài viết đầu tiên Để tiếp tục tiêu chuẩn hóa các cuộc họp link vao dafabet com Hội đồng quản trị và các thủ tục ra quyết định, hãy chơi toàn bộ vai trò ra quyết định link vao dafabet com Hội đồng quản trị, và đảm bảo hiệu quả và ra quyết định khoa học link vao dafabet com ban giám đốc, các quy tắc link vao dafabet com Công ty " sự kết hợp.

Điều 2Hội đồng quản trị là cơ quan ra quyết định link vao dafabet com công ty, chịu trách nhiệm cho các nhà đầu tư, bảo vệ lợi ích link vao dafabet com công ty và nhà đầu tư, và chịu trách nhiệm cho việc ra quyết định các mục tiêu phát triển link vao dafabet com công ty và các hoạt động kinh doanh chính.

Điều 3 Hội đồng quản trị nên thực hiện một cách tận tâm các nhiệm vụ được quy định bởi luật pháp quốc gia, quy định và các điều khoản link vao dafabet com công ty, đảm bảo rằng công ty tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia, đối xử công bằng với các cổ đông và chú ý đến các bên liên quan.

Điều 4 Quy tắc này ràng buộc đối với tất cả các giám đốc, thư ký hội đồng quản trị, giám sát viên tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị, nhân viên quản lý cấp cao khác link vao dafabet com công ty và các nhân viên liên quan khác.

Chương 2: Giám đốc link vao dafabet com Dong

Điều 5 Giám đốc công ty là người tự nhiên và phải đáp ứng link vao dafabet com điều kiện sau:

(i) có hành vi tốt;

(ii) Có kiến ​​thức chuyên môn và khả năng làm việc để đáp ứng link vao dafabet com yêu cầu vị trí;

(iii) có link vao dafabet com điều kiện vật lý để thực hiện nhiệm vụ bình thường;

(iv) link vao dafabet com điều kiện khác được quy định bởi luật pháp và link vao dafabet com quy định hành chính.

Điều 6 Nếu một trong những trường hợp sau đây xảy ra, bạn không thể làm giám đốc link vao dafabet com công ty:

(i) Không có năng lực dân sự hoặc năng lực dân sự hạn chế;

14891_14962

(iii) Nếu bạn làm giám đốc hoặc quản lý nhà máy link vao dafabet com một công ty hoặc doanh nghiệp đã được thanh lý phá sản và chịu trách nhiệm cá nhân về việc phá sản link vao dafabet com công ty hoặc doanh nghiệp, sẽ không vượt quá ba năm kể từ ngày hoàn thành việc phá sản link vao dafabet com công ty hoặc doanh nghiệp;

(iv) Nếu bạn làm đại diện hợp pháp link vao dafabet com một công ty hoặc doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh đã bị thu hồi hoặc yêu cầu đóng cửa cho các mục đích bất hợp pháp và chịu trách nhiệm cá nhân, nó sẽ không vượt quá ba năm kể từ khi công ty hoặc doanh nghiệp bị thu hồi;

(v) link vao dafabet com khoản nợ có số lượng lớn link vao dafabet com khoản nợ âm mà một cá nhân chưa được trả khi họ đến hạn;

(vi) Hình phạt cho việc cấm thị trường chứng khoán bởi Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và thời hạn chưa kết thúc;

(vii) Các nội dung khác được quy định bởi luật pháp, quy định hành chính, quy định link vao dafabet com bộ phận và các điều khoản link vao dafabet com hiệp hội.

Nếu cuộc bầu cử hoặc bổ nhiệm giám đốc vi phạm các quy định link vao dafabet com bài viết này, cuộc bầu cử, cuộc hẹn hoặc cuộc hẹn sẽ không hợp lệ. Nếu một đạo diễn gặp phải tình huống trong đoạn đầu tiên link vao dafabet com bài viết này trong nhiệm kỳ link vao dafabet com mình, công ty sẽ đưa anh ta ra khỏi vị trí link vao dafabet com mình.

Điều 7 Giám đốc bên ngoài sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với công ty có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công bằng link vao dafabet com họ đối với nhiệm vụ link vao dafabet com họ với tư cách là giám đốc bên ngoài. Những người sau đây sẽ không đóng vai trò là giám đốc bên ngoài link vao dafabet com công ty:

(i) Nhân viên đã giữ các vị trí giữa hoặc trên trong công ty dự kiến ​​sẽ được bổ nhiệm hoặc công ty con thuộc sở hữu hoặc kiểm soát link vao dafabet com công ty dự kiến ​​sẽ được bổ nhiệm trong vòng hai năm;

(ii) Nhân sự đã có liên hệ kinh doanh trực tiếp với công ty để được chỉ định trong vòng hai năm;

(iii) Nhân viên nắm giữ vốn chủ sở hữu trong công ty để được bổ nhiệm và công ty mà nó đầu tư link vao dafabet como;

(iv) Nhân sự làm việc trong một công ty có mối quan hệ cạnh tranh cạnh tranh hoặc tiềm năng với công ty sẽ được bổ nhiệm;

(v) Những người khác làm giám đốc bên ngoài vì các hạn chế được quy định trong các luật, quy định, quy tắc, quy tắc và các điều khoản link vao dafabet com công ty được chỉ định.

Điều 8 Giám đốc sẽ tuân thủ luật pháp, quy định hành chính và điều lệ này và sẽ có link vao dafabet com nghĩa vụ trung thành sau đây với công ty:

(i) Không sử dụng quyền lực link vao dafabet com bạn để nhận hối lộ hoặc thu nhập bất hợp pháp khác và không tham ô tài sản link vao dafabet com công ty;

(ii) Quỹ công ty sẽ không bị chiếm đoạt;

(iii) Các quỹ link vao dafabet com công ty sẽ không được lưu trữ trong tài khoản trong tên cá nhân link vao dafabet com họ hoặc tên cá nhân khác;

16135_16187

(v) Không ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch với công ty mà không có sự đồng ý link vao dafabet com nhà đầu tư;

16457_16516

(vii) Hoa hồng cho các giao dịch với Công ty sẽ không được chấp nhận làm link vao dafabet com riêng họ;

(8) Không có bí mật nào link vao dafabet com công ty sẽ được tiết lộ mà không có sự cho phép;

(9) Mối quan hệ sẽ không được sử dụng để gây hại cho lợi ích link vao dafabet com công ty;

(10) Các nghĩa vụ khác về lòng trung thành được quy định bởi luật pháp, quy định hành chính, quy định link vao dafabet com bộ phận và các điều khoản link vao dafabet com hiệp hội.

Nghĩa vụ link vao dafabet com lòng trung thành được thực hiện bởi một giám đốc với công ty sẽ không bị chấm dứt một cách tự nhiên do kết thúc nhiệm kỳ link vao dafabet com mình. Thời gian link vao dafabet com nghĩa vụ trung thành sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc công bằng, tùy thuộc vào bản chất link vao dafabet com vụ việc, lý do cho sự kết thúc link vao dafabet com nhiệm kỳ link vao dafabet com Giám đốc và mối quan hệ giữa vụ việc và Giám đốc trước khi rời văn phòng.

nghĩa vụ link vao dafabet com giám đốc để giữ bảo mật link vao dafabet com công ty cho đến khi thông tin liên quan được tiết lộ công khai theo luật pháp.

Thực tế vi phạm nghĩa vụ trung thành với công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi nêu trên. Thu nhập thu được từ các giám đốc, giám sát viên và nhân viên link vao dafabet com lý cấp cao do vi phạm nghĩa vụ trung thành với công ty sẽ thuộc về công ty.

Điều 9 Giám đốc sẽ không hướng dẫn người khác hoặc tổ chức tham gia vào các vấn đề liên quan bị cấm theo Điều 8 link vao dafabet com các quy tắc này. bao gồm:

(i) Vợ chồng và con cái link vao dafabet com giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao;

(ii) Giám đốc, giám sát viên và nhân viên quản lý cấp cao hoặc người được ủy thác link vao dafabet com những người được đề cập trong bài viết (1) link vao dafabet com bài viết này;

(iii) Giám đốc, giám sát viên và nhân viên quản lý cấp cao hoặc các đối tác link vao dafabet com những người được mô tả trong các bài viết (1) và (2) link vao dafabet com bài viết này;

(iv) Một công ty thực sự được kiểm soát bởi các giám đốc, giám sát viên và nhân viên quản lý cấp cao, hoặc một công ty thực sự được kiểm soát bởi những người được đề cập trong các mục (1), (2) và (3) link vao dafabet com bài viết này và các giám đốc, giám sát viên và nhân viên quản lý cấp cao khác link vao dafabet com công ty.

Điều 10 17061_17092

(i) Các quyền do công ty cấp nên được thực thi thận trọng, nghiêm túc và siêng năng để đảm bảo rằng hành vi kinh doanh link vao dafabet com công ty tuân thủ các yêu cầu link vao dafabet com luật pháp quốc gia, các quy định hành chính và các chính sách kinh tế quốc gia khác nhau và các hoạt động kinh doanh không vượt quá phạm vi kinh doanh trong giấy phép kinh doanh;

(ii) Hiểu kịp thời về tình trạng quản lý kinh doanh link vao dafabet com công ty;

(iii) Ý kiến ​​xác nhận bằng văn bản sẽ được ký trên các báo cáo thường xuyên link vao dafabet com công ty. Đảm bảo rằng thông tin được công ty tiết lộ là đúng, chính xác và đầy đủ;

(iv) Thông tin và thông tin liên quan sẽ được cung cấp cho ban giám sát một cách trung thực và không cản trở ban giám sát hoặc người giám sát thực hiện quyền hạn link vao dafabet com mình;

(v) Các nghĩa vụ siêng năng khác được quy định bởi luật pháp, quy định hành chính, quy định link vao dafabet com bộ phận và các điều khoản link vao dafabet com hiệp hội.

(vi) Các nghĩa vụ siêng năng khác được quy định bởi luật pháp, quy định hành chính, quy định link vao dafabet com bộ phận và các điều khoản link vao dafabet com hiệp hội.

Điều 11 Giám đốc không tham dự trực tiếp trong hai lần liên tiếp,Không giao phó các giám đốc khác tham dự cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị,được coi là không thể thực hiện nhiệm vụ,link vao dafabet com đồng quản trị sẽ đề nghị nhà đầu tư được gỡ bỏ theo các thủ tục, và giám đốc nhân viên sẽ bị công đoàn hoặc Quốc link vao dafabet com nhân viên xóa bỏ theo các thủ tục.

Điều 12 Một giám đốc có thể từ chức trước khi hết nhiệm kỳ link vao dafabet com mình. Một giám đốc từ chức nên nộp một báo cáo từ chức bằng văn bản cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ tiết lộ tình hình liên quan trong vòng hai ngày. Nếu việc từ chức link vao dafabet com một giám đốc khiến ban giám đốc link vao dafabet com công ty giảm xuống dưới số tối thiểu theo luật định,Trước khi giám đốc được bầu lại làm văn phòng,Cựu giám đốc vẫn sẽ tuân theo luật pháp, quy định hành chính và các Điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội Công ty,Thực hiện vị trí link vao dafabet com Giám đốc.

Ngoại trừ link vao dafabet com trường hợp được liệt kê trong đoạn trước,Việc từ chức link vao dafabet com một giám đốc sẽ có hiệu lực khi báo cáo từ chức được chuyển đến Hội đồng quản trị.

Điều 13 Sự từ chức link vao dafabet com một giám đốc có hiệu lực hoặc thời hạn link vao dafabet com anh ta hết hạn,Tất cả các quy trình bàn giao nên được hoàn thành cho link vao dafabet com đồng quản trị,Nghĩa vụ trung thành với công ty và nhà đầu tư,Tất nhiên không bị chấm dứt sau khi kết thúc nhiệm kỳ,Nghĩa vụ giữ bí mật kinh doanh link vao dafabet com công ty vẫn còn hiệu lực sau khi kết thúc nhiệm kỳ,Cho đến khi bí mật trở thành thông tin công khai; Thời gian link vao dafabet com các nghĩa vụ trung thành khác sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc công bằng,Tùy thuộc vào khoảng thời gian giữa sự xuất hiện link vao dafabet com sự kiện và khởi hành,và link vao dafabet com trường hợp và điều kiện theo đó mối quan hệ với công ty kết thúc.

Điều 14 Giám đốc cũng có thể giữ các vị trí link vao dafabet com lý cấp cao trong công ty,Nhưng anh ta có thể không phục vụ như một người giám sát.

Chương 3: Việc bổ nhiệm Chủ tịch, Trình độ và Quyền hạn

Điều 15 Phương pháp bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch link vao dafabet com một công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ được quy định trong các Điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội.

Điều 16 Ngoài việc có trình độ làm giám đốc, Chủ tịch cũng sẽ có link vao dafabet com bằng cấp sau:

(i) Có kiến ​​thức phong phú về nền kinh tế thị trường,Có thể phân tích chính xác và đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế và tình hình phát triển thị trường,Khả năng chịu trách nhiệm và kiểm soát tình huống tổng thể,Khả năng quyết định mạnh mẽ và dám chịu trách nhiệm;

(ii) Có phong cách dân chủ tốt, cởi mở và sử dụng người dựa trên công đức,Tốt để hợp nhất;

(iii) có kỹ năng điều phối và tổ chức mạnh mẽ;

(iv) Có một số năm kinh nghiệm nhất định trong link vao dafabet com lý doanh nghiệp hoặc công việc kinh tế,quen thuộc với hoạt động kinh doanh link vao dafabet com ngành này và hiểu được sản xuất và hoạt động link vao dafabet com các ngành công nghiệp khác nhau,Và cũng có thể nắm bắt link vao dafabet com chính sách, luật pháp và quy định quốc gia có liên quan;

(năm) tính toàn vẹn và siêng năng,Tính toàn vẹn và tính toàn vẹn,Công bằng và chính nghĩa;

(thứ sáu) Nian R & F,Có ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh, trách nhiệm và lòng can đảm để tiên phong và dám nghĩ dám làm,có thể tạo ra một tình huống mới trong công việc.

Điều 17 Chủ tịch thực hiện link vao dafabet com quyền hạn sau:

(i) triệu tập và chủ trì các cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị;

(ii),Theo ủy quyền link vao dafabet com Hội đồng quản trị,Thực hiện một số quyền hạn link vao dafabet com Hội đồng quản trị;

(iii) Giám sát và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết link vao dafabet com Hội đồng;

(iv) ký hợp đồng với cổ phiếu link vao dafabet com công ty, trái phiếu doanh nghiệp và các chứng khoán khác do công ty phát hành;

(v) ký hợp đồng quan trọng, các tài liệu quan trọng và các tài liệu khác cần được ký bởi Chủ tịch hoặc gửi thư luật sư để giao cho người khác ký link vao dafabet como tài liệu thay mặt cho người khác;

(vi) Theo nhu cầu kinh doanh,Ký bằng giấy ủy quyền link vao dafabet com một nhân viên pháp lý cho nhân viên khác link vao dafabet com công ty;

(vii) theo quyết định link vao dafabet com Hội đồng quản trị,Phát hành các tài liệu bổ nhiệm và loại bỏ cho quản lý cấp cao như tổng giám đốc link vao dafabet com công ty;

(8) Nếu chủ tịch làm đại diện pháp lý, anh ta sẽ thực thi quyền hạn link vao dafabet com đại diện pháp lý;

(9) Trong trường hợp link vao dafabet com tình huống khẩn cấp như thiên tai lớn và bất khả kháng khác,Tập thể dục quyền xử lý đặc biệt theo luật pháp và lợi ích link vao dafabet com công ty,và báo cáo cho Hội đồng quản trị và nhà đầu tư link vao dafabet com công ty sau đó;

(10) Các quyền hạn khác do link vao dafabet com đồng quản trị cấp.

Điều 18 Phó chủ tịch link vao dafabet com công ty hỗ trợ Chủ tịch trong công việc link vao dafabet com mình,Chủ tịch không thể thực hiện nhiệm vụ link vao dafabet com mình hoặc không thực hiện nhiệm vụ link vao dafabet com mình,Phó chủ tịch không thể thực hiện nhiệm vụ link vao dafabet com mình hoặc không thực hiện nhiệm vụ link vao dafabet com mình,Hơn một nửa số giám đốc sẽ bầu một giám đốc thực hiện nhiệm vụ link vao dafabet com mình.

Chương 4: Cấu trúc tổ chức link vao dafabet com Ban giám đốc

Điều 19 Hội đồng quản trị sẽ có thư ký hội đồng quản trị. Thư ký link vao dafabet com Hội đồng quản trị là quản lý cấp cao link vao dafabet com công ty, và việc bổ nhiệm và sa thải link vao dafabet com ông được quyết định bởi Hội đồng quản trị. Trình độ chuyên môn, trách nhiệm chính và các vấn đề khác link vao dafabet com Bộ trưởng Hội đồng Công ty sẽ được thực hiện theo các quy định liên quan.

Điều 20 Công ty thành lập Ban thư ký link vao dafabet com Hội đồng quản trị theo nhu cầu công việc. Ban thư ký hội đồng quản trị là cơ quan phục vụ hàng ngày link vao dafabet com hội đồng quản trị,Trách nhiệm link vao dafabet com Bộ trưởng Hội đồng quản trị,Chủ yếu chịu trách nhiệm chuẩn bị các cuộc họp hội đồng quản trị và xử lý các vấn đề hàng ngày link vao dafabet com Hội đồng quản trị,Công việc liên hệ bên ngoài link vao dafabet com Hội đồng quản trị,Giao tiếp với các giám đốc, cung cấp dịch vụ cho công việc link vao dafabet com giám đốc và liên hệ với các nhà đầu tư và giữ tài liệu và tài liệu liên quan từ ban giám đốc.

Điều 21 Ban giám đốc có thể tuân theo các nghị quyết có liên quan link vao dafabet com nhà đầu tư,Ủy ban đặc biệt về đầu tư chiến lược, kiểm toán và kiểm soát rủi ro, bồi thường và đánh giá và đề cử sẽ được thiết lập. Tất cả các thành viên link vao dafabet com ủy ban đặc biệt bao gồm các giám đốc,Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Chiến lược nên là Chủ tịch,Ủy ban kiểm toán và kiểm soát rủi ro sẽ được chủ trì bởi các giám đốc bên ngoài link vao dafabet com chuyên gia kế toán, Ủy ban đánh giá và thù lao sẽ được chủ trì bởi các giám đốc bên ngoài, và Ủy ban đề cử sẽ được Chủ tịch link vao dafabet com Bộ trưởng Đóng chức làm Giám đốc. Giám đốc bên ngoài link vao dafabet com các ủy ban đặc biệt như đề cử, bồi thường và đánh giá, kiểm toán và kiểm soát rủi ro nên chiếm đa số.

Trách nhiệm chính link vao dafabet com Ủy ban đầu tư chiến lược là nghiên cứu các vấn đề ra quyết định lớn như chiến lược phát triển công ty, kế hoạch phát triển trung và dài hạn, đầu tư và tài chính, và gửi đề xuất lên ban giám đốc.

Trách nhiệm chính link vao dafabet com Ủy ban đề cử là nghiên cứu các tiêu chuẩn, thủ tục và phương pháp để lựa chọn và bổ nhiệm các giám đốc điều hành link vao dafabet com công ty; Để đưa ra các khuyến nghị về việc lựa chọn và bổ nhiệm các giám đốc điều hành cấp cao vào Hội đồng quản trị.

Trách nhiệm chính link vao dafabet com ủy ban tiền lương và đánh giá là nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch bồi thường, các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất và kế hoạch đánh giá cho các giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao, và để gửi đánh giá và khen thưởng và các đề xuất trừng phạt cho Hội đồng quản trị.

Trách nhiệm chính link vao dafabet com Ủy ban kiểm toán và kiểm soát rủi ro là xem xét thông tin tài chính link vao dafabet com công ty và tiết lộ link vao dafabet com công ty, và đề xuất đề xuất tuyển dụng và thay thế các tổ chức kiểm toán bên ngoài; Để xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ link vao dafabet com công ty, hãy tiến hành các đánh giá thường xuyên về hệ thống quản lý rủi ro và tình trạng rủi ro link vao dafabet com công ty và để đưa ra các đề xuất để cải thiện quản lý rủi ro.

Ủy ban đặc biệt tiến hành nghiên cứu và đưa ra ý kiến ​​và đề xuất về các vấn đề chuyên môn dựa trên sự sắp xếp link vao dafabet com Hội đồng quản trị, Chủ tịch hoặc đề xuất link vao dafabet com Tổng Giám đốc để tham khảo ra quyết định.

Điều 22 Những người đứng đầu và các thành viên link vao dafabet com các ủy ban đặc biệt link vao dafabet com Hội đồng quản trị sẽ được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Chương 5: Nội dung cuộc họp link vao dafabet com Ban giám đốc

Điều 23 Ban giám đốc thực hiện link vao dafabet com quyền hạn sau:

(i) Báo cáo làm việc cho nhà đầu tư;

(ii) Thực hiện giải quyết link vao dafabet com nhà đầu tư;

(iii) Xác định kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư link vao dafabet com công ty;

(iv) Xây dựng kế hoạch ngân sách tài chính hàng năm link vao dafabet com công ty và kế hoạch tài khoản cuối cùng;

(v) Xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận link vao dafabet com công ty và kế hoạch bồi thường tổn thất;

(vi) Công thức kế hoạch cho link vao dafabet com công ty tăng hoặc giảm vốn đã đăng ký, phát hành trái phiếu hoặc chứng khoán và niêm yết khác;

(vii) Xây dựng kế hoạch sáp nhập công ty, phân chia, giải thể và thay đổi các mẫu link vao dafabet com công ty;

(8) Quyết định trong phạm vi ủy quyền link vao dafabet com nhà đầu tư, xác định đầu tư nước ngoài link vao dafabet com công ty, tổng số tiền cho vay, mua lại và bán tài sản, thế chấp tài sản, các vấn đề bảo lãnh bên ngoài, quản lý tài chính được ủy thác, các giao dịch liên quan và các vấn đề khác;

(9) Xác định việc thành lập tổ chức quản lý nội bộ link vao dafabet com công ty;

24030_24108

(11) Xác định các nguyên tắc quản lý cho các vấn đề chính link vao dafabet com các công ty đầu tư;

(12) Xây dựng hệ thống quản lý cơ bản link vao dafabet com công ty;

(13) Xây dựng kế hoạch sửa đổi điều lệ này;

(14) Các vấn đề công bố thông tin công ty link vao dafabet com lý;

(15) Nghe báo cáo công việc link vao dafabet com tổng giám đốc link vao dafabet com công ty và kiểm tra công việc link vao dafabet com người quản lý;

(16) Các quyền hạn khác được cấp bởi luật pháp, quy định hành chính, quy định link vao dafabet com bộ phận hoặc điều lệ này.

Điều 24 Hội đồng quản trị Các vấn đề cuộc họp được chia thành hai loại: thông báo và cân nhắc. Vấn đề thông báo đề cập đến một lời giải thích về tiến trình link vao dafabet com một dự án nhất định và vấn đề cân nhắc đề cập đến vấn đề đệ trình nghị quyết cho Hội đồng quản trị.

Điều 25 Đề xuất cho cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị:

(i) kế hoạch cho công ty tăng hoặc giảm vốn đã đăng ký và kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp; kế hoạch cho công ty mua lại, mua lại, sáp nhập, phân chia và giải thể cổ phần link vao dafabet com chính mình; kế hoạch sửa đổi các Điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội Công ty; kế hoạch thay thế các công ty kiểm toán và kế toán, được tổ chức và đề xuất bởi Chủ tịch link vao dafabet com Công ty;

24539_24608

(iii) Đề xuất bổ nhiệm, thù lao và phần thưởng sẽ được Chủ tịch đề xuất, và Tổng Giám đốc sẽ đưa ra đề xuất theo thẩm quyền link vao dafabet com mình và đệ trình cho Chủ tịch;

(iv) Đề xuất link vao dafabet com Hội đồng quản trị được đề xuất bởi Chủ tịch, và đề xuất thành lập Tổ chức Quản lý và Văn phòng Chi nhánh link vao dafabet com Công ty được đề xuất bởi Tổng Giám đốc và đệ trình lên Chủ tịch;

(v) link vao dafabet com đề xuất khác được đề xuất bởi Chủ tịch, hơn một phần ba giám đốc và Ban giám sát viên tương ứng;

(vi) Tất cả link vao dafabet com đề xuất đều yêu cầu ngắn gọn, trung thực, kết luận rõ ràng và link vao dafabet com đề xuất đầu tư phải đi kèm với link vao dafabet com báo cáo khả thi.

Tất cả các đề xuất sẽ được đệ trình lên Ban Thư ký link vao dafabet com đồng mười lăm ngày trước link vao dafabet com đồng quản trị.

Nếu cần thiết, Chủ tịch sẽ sắp xếp cho link vao dafabet com đồng quản trị để xem xét các đề xuất trên trước, sau đó đưa ra ý kiến ​​kiểm toán, sau đó link vao dafabet com đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định.

Chương 6: Quy tắc thủ tục link vao dafabet com Hội đồng quản trị

Điều 26 link vao dafabet com đồng quản trị sẽ tổ chức ít nhất hai cuộc họp mỗi năm và sẽ được Chủ tịch triệu tập. Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Chủ tịch sẽ triệu tập một cuộc họp link vao dafabet com đồng phi thường trong vòng mười ngày làm việc:

(i) Khi nhà đầu tư thấy cần thiết;

(ii) Khi Chủ tịch thấy cần thiết;

(ba) khi hơn một phần ba giám đốc cùng đề xuất;

(iv) Khi hơn một nửa số giám đốc bên ngoài đề xuất;

(v) Khi ban giám sát đề xuất;

(vi) Các trường hợp khác được quy định bởi các điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội hoặc nhà đầu tư link vao dafabet com Công ty.

Điều 27 Cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị sẽ được thực hiện bởi Ban thư ký link vao dafabet com đồng quản trị. Tất cả các giám đốc phải được thông báo bằng văn bản mười ngày trước cuộc họp định kỳ và tất cả các giám đốc phải được thông báo năm ngày trước cuộc họp phi thường. Thông báo cuộc họp link vao dafabet com đồng bao gồm nội dung sau:

(i) Ngày và vị trí link vao dafabet com cuộc họp;

(ii) Thời lượng họp;

(iii) Lý do và chương trình nghị sự;

(iv) Ngày ban hành thông báo.

Điều 28 Các quyết định chính được đưa ra bởi Hội đồng quản trị link vao dafabet com công ty và hệ thống bỏ phiếu một người được thực hiện. Giám đốc chỉ có thể có ba hình thức: "đồng ý", "không đồng ý" và "kiêng".

Điều 29 Cuộc họp ban giám đốc dựa trên nguyên tắc triệu tập tại chỗ. Nếu cần thiết,Với tiền đề đảm bảo rằng các giám đốc thể hiện đầy đủ ý kiến ​​link vao dafabet com họ,Theo người triệu tập (máy chủ) và người đề xuất,Nó cũng có thể được tổ chức thông qua video, điện thoại, fax hoặc bỏ phiếu email,Tuy nhiên, hóa đơn cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị phải được giao cho mỗi giám đốc bởi một người đặc biệt, thư, điện báo hoặc fax. Nếu hóa đơn cuộc họp link vao dafabet com đồng đã được ban hành cho tất cả các giám đốc,Bỏ phiếu để ký và đồng ý với link vao dafabet com giám đốc đã đạt được đại biểu để đưa ra nghị quyết,Sau khi gửi bài viết này cho Ban thư ký link vao dafabet com Hội đồng quản trị theo cách trên,Hóa đơn cuộc họp link vao dafabet com đồng trở thành giải pháp link vao dafabet com đồng,Không cần phải tổ chức một cuộc họp tại chỗ khác link vao dafabet com Hội đồng quản trị.

Sau khi bỏ phiếu thông qua bỏ phiếu và giải quyết giao tiếp được thực hiện,Ban thư ký link vao dafabet com Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng thông báo cho tất cả các giám đốc về nghị quyết bằng văn bản.

Điều 30Các vấn đề sau đây link vao dafabet com Công ty phải tuân theo hệ thống bỏ phiếu và không có phương tiện nào khác được sử dụng để bỏ phiếu.

(I) Kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh link vao dafabet com công ty;

(ii) Kế hoạch ngân sách tài chính hàng năm link vao dafabet com công ty và kế hoạch tài khoản cuối cùng;

(iii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận link vao dafabet com công ty và kế hoạch bồi thường tổn thất;

(iv) Công ty tăng hoặc giảm vốn đã đăng ký, phát hành trái phiếu hoặc link vao dafabet com kế hoạch chứng khoán và niêm yết khác;

(v) Kế hoạch sáp nhập công ty, phân chia, giải thể và thay đổi hình thức công ty;

(vi) Đầu tư nước ngoài link vao dafabet com công ty, tổng số tiền cho vay, mua lại và bán tài sản, thế chấp tài sản, các vấn đề bảo lãnh bên ngoài, quản lý tài chính được giao phó, giao dịch liên quan, v.v.

(vii) Cài đặt link vao dafabet com các tổ chức quản lý nội bộ link vao dafabet com công ty;

(8) Lựa chọn, sa thải, đánh giá, và tiền thù lao và phần thưởng và trừng phạt link vao dafabet com tổng giám đốc link vao dafabet com công ty và nhân viên quản lý cấp cao khác;

26445_26487

(10) Nguyên tắc quản lý link vao dafabet com công ty cho các vấn đề lớn link vao dafabet com công ty đầu tư;

(Xi) Hệ thống quản lý cơ bản link vao dafabet com công ty;

(12) Kế hoạch sửa đổi cho các Điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội Công ty;

(13) Các vấn đề công bố thông tin công ty link vao dafabet com lý;

(14) Các quyền hạn khác được cấp bởi luật pháp, quy định hành chính, quy định link vao dafabet com bộ phận hoặc điều lệ này.

Điều 31 Một cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị chỉ có thể được tổ chức nếu có hơn một nửa số giám đốc.

Ban giám đốc tạo ra độ phân giải,Phải được chấp thuận bởi đa số tất cả link vao dafabet com giám đốc.

Điều 32 Cuộc họp link vao dafabet com đồng,Giám đốc nên có mặt; Giám đốc không thể tham dự vì một số lý do,link vao dafabet com giám đốc khác có thể được ủy quyền tham dự bằng văn bản,Tên link vao dafabet com tác nhân phải được nêu trong giấy phép link vao dafabet com luật sư,link vao dafabet com vấn đề đại lý, phạm vi ủy quyền và thời gian hợp lệ,và đã ký hoặc đóng dấu bởi khách hàng. Giám đốc tham dự cuộc họp thay mặt cho một giám đốc khác sẽ thực hiện các quyền link vao dafabet com Giám đốc trong phạm vi ủy quyền.

Giám đốc không tham dự cuộc họp link vao dafabet com đồng,Đại diện không được chỉ định tham dự,được coi là từ bỏ quyền bỏ phiếu tại cuộc họp đó.

Điều 33 Khi cân nhắc link vao dafabet com kế hoạch, đề xuất và báo cáo liên quan, để hiểu đầy đủ link vao dafabet com điểm chính và điều kiện xử lý, người đứng đầu link vao dafabet com bộ phận có liên quan có thể được yêu cầu tham dự cuộc họp và lắng nghe và hỏi về link vao dafabet com tuyên bố tình huống có liên quan để tạo điều kiện cho link vao dafabet com quyết định chính xác.

Điều 34 Người giám sát đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị và bày tỏ ý kiến ​​link vao dafabet com mình về các vấn đề liên quan và không tham gia bỏ phiếu. Khi các giám sát viên phản đối các hành vi gây tổn hại cho lợi ích link vao dafabet com công ty khi xây dựng và thực hiện các kế hoạch và nghị quyết link vao dafabet com công ty có liên quan, hoặc khi Hội đồng quản trị gặp các thủ tục họp vi phạm các Điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội, họ có thể đưa ra sự phản đối và yêu cầu sửa chữa, và báo cáo cho cơ quan giám sát tài sản link vao dafabet com nhà nước nếu cần thiết.

Điều 35 Công ty sẽ thiết lập một hệ thống trong đó các nhà quản lý và nhân viên quản lý cấp cao khác cung cấp cho ban giám đốc thông tin và tài liệu cần thiết về kinh doanh hàng ngày link vao dafabet com công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong vài phút link vao dafabet com cuộc họp văn phòng link vao dafabet com Tổng giám đốc và hoạt động link vao dafabet com công ty, hoạt động cơ bản và tình trạng tài chính.

Điều 36 Mối quan hệ giữa giám đốc và công ty liên quan đến nghị quyết link vao dafabet com cuộc họp hội đồng,Quyền biểu quyết sẽ không được thực hiện theo Nghị quyết này,Quyền biểu quyết sẽ không được thực thi thay mặt cho các giám đốc khác. Cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị có thể được tổ chức nếu có hơn một nửa số giám đốc không liên kết có mặt,Nghị quyết được thực hiện tại cuộc họp link vao dafabet com đồng quản trị phải được thông qua bởi hơn một nửa số giám đốc không liên kết. Số lượng giám đốc không liên kết tham dự link vao dafabet com đồng quản trị ít hơn ba,vấn đề nên được gửi cho nhà đầu tư để cân nhắc.

Điều 37 Các chi phí phát sinh link vao dafabet com các giám đốc tham dự cuộc họp hội đồng sẽ được Công ty thanh toán. Những khoản phí này bao gồm chi phí vận chuyển cho các giám đốc từ địa điểm link vao dafabet com họ đến địa điểm họp, chi phí thực phẩm và chỗ ở trong cuộc họp, thuê cho địa điểm họp và chi phí vận chuyển địa phương.

Điều 38 link vao dafabet com đồng quản trị sẽ đưa ra biên bản cuộc họp về các quyết định về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp,Giám đốc và người ghi chép tham dự cuộc họp sẽ ký link vao dafabet como biên bản cuộc họp.

Biên bản link vao dafabet com Hội đồng quản trị được giữ làm Lưu trữ Công ty,Thời hạn sử dụng không dưới mười năm.

Điều 39 Biên bản link vao dafabet com Hội đồng quản trị bao gồm nội dung sau:

(i) Ngày, địa điểm và tên link vao dafabet com người triệu tập cuộc họp;

(ii) Tên link vao dafabet com các giám đốc tham dự và tên link vao dafabet com giám đốc (đại lý) tham dự Hội đồng quản trị thay mặt cho người khác;

(iii) Chương trình họp họp;

(iv) Điểm chính link vao dafabet com bài phát biểu link vao dafabet com đạo diễn;

(v) Phương thức bỏ phiếu và kết quả link vao dafabet com từng mục giải quyết (kết quả bỏ phiếu nên nêu số lượng phiếu bầu ủng hộ, chống lại hoặc kiêng).

Điều 40 Giám đốc sẽ ký các nghị quyết link vao dafabet com Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm đối với các nghị quyết link vao dafabet com Hội đồng quản trị. Việc giải quyết Hội đồng quản trị vi phạm luật pháp, quy định hành chính hoặc các điều khoản link vao dafabet com Hiệp hội,27182_27193,Các giám đốc tham gia vào nghị quyết có trách nhiệm bồi thường cho công ty; Nhưng nó đã được chứng minh rằng các giám đốc đã bày tỏ sự phản đối link vao dafabet com họ trong quá trình bỏ phiếu và được ghi lại trong biên bản cuộc họp,Giám đốc có thể được miễn trách nhiệm; link vao dafabet com giám đốc kiêng bỏ phiếu hoặc không tham dự hoặc giao phó người khác bỏ phiếu chống lại họ sẽ không được miễn trách nhiệm.

Chương 7: Thực hiện và phản hồi link vao dafabet com các nghị quyết link vao dafabet com Hội đồng

Điều 41 Các nội dung được bao gồm trong Điều 23 (iv), (v), (v), (v), (v) và (13) link vao dafabet com các quy tắc này chỉ có thể được tổ chức và thực hiện sau khi nghiên cứu, xem xét và phê duyệt bởi cuộc họp link vao dafabet com Hội đồng quản trị, và gửi cho nhà đầu tư để xem xét và phê duyệt. Bao gồm trong Điều 23 (8) link vao dafabet com các quy tắc này và các mục khác, nếu nó liên quan đến các mục yêu cầu sự chấp thuận link vao dafabet com các cơ quan có liên quan theo quy định link vao dafabet com luật pháp quốc gia và các quy định hành chính, nó sẽ được các cơ quan có liên quan chấp thuận theo các thủ tục và được tổ chức và thực hiện sau khi cân nhắc hoặc xây dựng bởi Hội đồng quản trị.

Điều 42 Sau khi Hội đồng quản trị đưa ra một nghị quyết, các vấn đề nằm trong phạm vi trách nhiệm link vao dafabet com Tổng Giám đốc sẽ được tổ chức và thực hiện bởi Tổng Giám đốc và tình trạng thực hiện sẽ được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Trong thời gian nghỉ hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể báo cáo trực tiếp với Chủ tịch. Đối với các vấn đề không nằm trong phạm vi trách nhiệm link vao dafabet com Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ sắp xếp các bộ phận liên quan để tổ chức và thực hiện và lắng nghe các báo cáo link vao dafabet com họ. Thư ký link vao dafabet com Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm truyền tài liệu báo cáo bằng văn bản cho các giám đốc.

Điều 43 Chủ tịch có quyền kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghị quyết cuộc họp và tham dự các cuộc họp liên quan link vao dafabet com Văn phòng Tổng Giám đốc để hiểu việc thực hiện và hướng dẫn công việc.

Điều 44 Khi tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị thường xuyên, tổng giám đốc hoặc các bộ phận liên quan khác sẽ thực hiện một báo cáo bằng văn bản cho cuộc họp về việc thực hiện Nghị quyết link vao dafabet com Hội đồng trước đó.

Điều 45 Dưới sự lãnh đạo link vao dafabet com Hội đồng quản trị và Chủ tịch, Bộ trưởng Hội đồng quản trị nên chủ động nắm bắt tiến trình thực hiện các nghị quyết link vao dafabet com Hội đồng quản trị, và báo cáo cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch một cách kịp thời về các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện và đưa ra đề xuất.

Chương 8: Đính kèm

Điều 46 Các vấn đề không được bảo hiểm bởi các quy tắc này sẽ được thực hiện theo các quy định link vao dafabet com luật pháp, quy định và tài liệu quy phạm liên quan và các Điều khoản link vao dafabet com Công ty.

Điều 47 Quy tắc này là một đính kèm với các Điều khoản link vao dafabet com Công ty. Nó sẽ có hiệu lực vào ngày phê duyệt link vao dafabet com nhà đầu tư.

Điều 48Nhà đầu tư chịu trách nhiệm giải thích link vao dafabet com quy tắc thủ tục này.